马来西亚海淘包裹被扣的骗局

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不少马来西亚读者海淘之后,遇到一个问题:有人叫她们交一笔钱才能领包裹,数额从RM3000-6000不等;还有读者在网上「认识」一个外国的「朋友」,很热心要给你寄礼物,不久你就会收到电话,说你的包裹里「有现金」,需要交一笔钱才能领出来。这是骗局;那个网上认识的所谓「朋友」不是什么热心的朋友,就是骗子/骗子同伙。

骗子常见的手法

骗子常见的手法:

  • 声称你有一个包裹被扣留 -- 什么包裹?被谁扣留?什么理由扣留?
  • 要交一笔钱才能领包裹 -- 这笔钱是做什么用?数额是如何计算出来的?交给谁?

比如下面这封读者转给我们的邮件,声称他的包裹在过扫描仪的时候发现有现金,因此当局 -- authority,也不知道是什么 authority -- 需要确保不是洗钱。骗子伪装成承运的物流公司,声称可以给顾客提供提供反洗钱的证明,但要顾客交$4,300美元!

这封英文邮件很糟糕,通篇含糊不清的信息和错漏百出的语法。这是骗子的特征之一,也是诈骗邮件精心设计的手段,参见这篇博文:《错漏百出的诈骗邮件其实是营销高手》。

除了这种「反洗钱证明」外,更常见的诈骗是声称你的包裹被海关扣了,需要交纳几百甚至几千美元的关税才能放行。我问过一个常常海淘的马来西亚朋友,她没听过海关会收这么高的税;如果真是海关工作人员想贪,直接把包裹「弄不见」更容易。

如何防止被骗

  • 海淘时请找有信誉的卖家、可直邮的海外商家。
  • 代购请找信得过的朋友。
  • 网上交友要小心,特别是网友热情地说要寄礼物给你,这通常是骗局的开端。
  • 清楚知道自己的包裹何时被寄出,包裹里面有什么物件以及数量。
  • 了解包裹的追踪号码(tracking number),去其官方网址追踪。
  • 包裹里不能放现金,这是常识。如果接到电话说你的包裹内有现金被扣,骗局无疑。
  • 接到类似的「交钱」电话,仔细询问对方的身份、联系方式、公司地址、被扣的包裹详情、这笔钱的明细。问得越仔细,对方露出的马脚越多。事后查证对方的公司是否真实存在、地址电话等是否对得上。
  • 不排除骗子同伙冒充海关人员打电话进一步威胁你,请确认对方身份。
  • 打去海关询问是否真有包裹被扣留。骗子的来电号码可能经过伪装,但我们自己打去海关核实即可识破。
  • 遇见不明包裹被「扣留」需要交钱领出,对方说不清楚包裹号码、内容物,你又确定没有朋友或商家寄出包裹给你,可请对方将包裹退回寄件人。
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Fan Zhao:随夫来美五年,育一子一女,现住在 Kansas,爱烘培,爱省钱。

76 条评论

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  1. 我也是這樣,最近在網絡上認識一個這樣的人⋯我跟他又不熟但是卻說要送東西給我,說要寄東西給我,還說會在bag裡面放了現金,明天會收到包裹,叫我記得一定要把那現金拿出來,還叫我把10%的錢拿出來捐給需要的人,我也覺得很奇怪心想會不會被騙。但是我還沒給任何一毛錢,還沒收到通知或任何的電話,但是我給了我的資料,就地址,名字,電話號碼那些。我該如何是好?會不會怎樣的?!

    Joann yap 3天前 # 回复
    1. 把他拉黑屏蔽。下次不要随便把自己的个人资料给骗子。

      Derek Yang 3天前 # 回复
  2. 你好。我遇到的情况也是跟大家一样,也是邮寄包裹的骗局。但对方威胁如果我没有付款就会抓我去关。请问真的会抓去关吗?

    tiffany 2018-10-02 02:43:59 # 回复
    1. 你都知道是骗局了你还来问?!

      Derek Yang 2018-10-02 03:55:00 # 回复
  3. 最近我也有这些问题,有个美国新加坡华人,也是送我东西,里面装了$18000USD,戒指,i phone. 他说他是新加坡人在美国工作,给我感觉一直有在找美国agent来处里在马来西亚的包裹。他说在美国已经给了关口税$1100.因为重量关系。他还问为什么都马来西亚还要给钱。我也是付了RM4500的文件费。本地快递也说要给RM18000才能送货。因为没钱所以付了一半,但还是没送来。我该怎么办

    fandy 2018-09-30 11:40:20 # 回复
    1. 拉黑,报警。

      Derek Yang 2018-09-30 14:05:05 # 回复
  4. 我現在也遇到這樣的情況,我把資料給了對方才發現不對勁,對方今天發了tracking number和receipt給我,裡面還說有iPhone,手錶,香水之類的。
    但是以防萬一,我沒給全名和家裡地址,請問可以不要理對方嗎?

    名字不重要 2018-09-24 11:18:47 # 回复
    1. 不要理他不要给钱!

      Fan Zhao 2018-09-30 18:31:50 # 回复
  5. 我也遇到这样的事,我认识一位美国人,说什么寄东西给我,起初我也不知道他会寄什么东西,然后就跟我说寄包包,手机之类。然后他寄出之后,有来一封信说被什么海关拦住了叫我付rm2000,然后我就傻傻付了,我还跟那位美国朋友说我付了那个钱,之后隔天早上我有收到一封信说你的包裹被检查到有现金在里面,在马来西亚是违法的,要去付多rm5000才可以寄到我家。说如果没有付就会叫警察来逮捕我。请问我该怎么办?要不要继续付啊?真的会被逮捕吗?

    Sammy bong 2018-09-18 03:05:18 # 回复
    1. 我的天,都这样了你还要继续付?你的智商都拿去喂狗了吗?

      Derek Yang 2018-09-19 20:40:48 # 回复
      1. 我也是第一次遇到这种事情,所以有点不知所措。起初它们有说因为包裹什么进口税要我付rm2000,所以我就问我朋友说是真的要付吗?他就说要,我就付了。后来隔天早天就收到说包裹在马来西亚机场被查出有现金是违法的,要我付rm5000才可以寄到我家。不然就会被逮捕。这我就很无言,我又问我朋友说里面有现金是怎么回事?他是寄出之后才告诉我说里面有现金,我有点懊恼。说要我付了那笔钱就可以拿到礼物了,可是我到现在都没有付,机场当局说要是没有付钱会逮捕我,还威胁我。这是真的吗?求请解说。

        Sammy bong 2018-09-20 20:21:39 # 回复
        1. 你的「朋友」是骗子。

          Derek Yang 2018-09-20 20:34:14 # 回复
  6. 我也是遇到了
    但是状况有些不一样
    认识了一位外国美女,说家人要抢他的财产(妈妈最近被陷害死亡,爸爸早已去世,没有兄弟姐妹)然后银行有股票很多钱要寄来我这里借放。由于英国规矩24岁以下是没办法领取那么多钱,所以需要我帮她的忙,但是需要以夫妻名义才可以寄过来。为了帮她答应了。当然对方有请律师传邮件证明。不久钱从英国银行直接寄来寄来了,然后被海关扣留需要交付多少钱才可以寄到我家,我也给了,但是他们最后还说不够还有其他的费用要给钱(没说清楚要美金,我就付马币)。最后我没钱交付提货他们还要告我上法庭,请问要如何知道这是否是真是假

    Chai 2018-08-20 01:13:57 # 回复
    1. 假到不能再假了。

      Fan Zhao 2018-08-20 03:13:29 # 回复
      1. 请问哪里可以证明是假的吗

        Chai 2018-08-20 04:30:14 # 回复
        1. 你想要的话我可以给你开个证明,只要$200美元。

          Derek Yang 2018-08-20 13:10:33 # 回复
  7. 我有问题要问,给了第一次然后不要再给他骗了的话,要怎么做,因为他说不给钱会被告洗黑钱和告坐牢,那我要怎么办!求助..

    penny 2018-08-14 01:31:30 # 回复
    1. 1)骂回去。2)报警。3)做个小人扎死他。

      Derek Yang 2018-08-14 02:55:16 # 回复
  8. 我也中了,还傻傻的给了rm5100就当作做个大善事咯!还好没在傻傻的再给了,打来的是一个外国人吧!一直和我说英文听都听不懂所以就不再理他了,还是用私人电话的,要是给了第一次会有什么后果的嘛!还好我给我名字也不对的..

    penny 2018-08-13 21:18:19 # 回复
    1. 不会有后果,你是受害者,该死的是骗子,也要提醒亲朋警惕骗局。

      Fan Zhao 2018-08-13 22:44:27 # 回复
      1. 好的,所以他们说的那些威胁的话是不要理他就对了是吗?

        penny 2018-08-14 01:33:39 # 回复
  9. 我是馬來西亞人.。我這幾天也是遇到這樣的情況。我網上認識了個美國朋友,然後他說送我禮物,裡面有手機,項鏈,現金 等等貴重物品。問我給資料名字和地址他,我給了他的姓名不是我的全名,而是我nickname和前面的姓名而已。過後他信息告訴我包裹已寄出去了並給我最終號碼和快遞公司名字查詢。兩天後,包裹到了馬來西亞custom關口,我也檢查了追蹤號碼真的包裹到底馬來西亞海關口。一個馬來婆說她是custom裡面的人,她是她是負責我這個包裹的人。跟我確認我名字和發送人名字,那個馬來婆說的資料都正確,之後說要我付海關費rm4800,我付了,但是付的那個戶口是一個馬來人的戶口。過了不久那個馬來婆再打來,說scan到裡面有很多美金,所以要求我要我付rm22,000 做不懂是anti money laundrying certificate/money laundering certificate,她說rm22,000這個錢是可以拿得回的,並且說是用上網過賬給我。馬來婆說做了這個證書之後就確保可以拿到包裹。之後rm22,000我還向朋友先借錢,也付了。然後我就等包裹送來。過了第二天,我再打過去確認包裹幾點會送來 她說會給我知道 因為她說要聯絡那裡的agent。過了不久那個馬來婆打來說要我再付rm11,200做那裡的document 和需要lawyer cop以確保我不是洗黑錢什麼的。然後叫我盡快處理不然包裹放越久就越危險甚至會被report,然後說如果我不付這rm11,200 的話就會被馬來西亞政府告我說洗黑錢。然後我再確認地問是否確定這次給了rm11,200 就肯定能拿到包裹,她說是肯定。然後我問她我付了的rm22,000你也是這麼說一定能拿到包裹。然後她就跟我說前天是她的上頭沒交代清楚。我覺得越來越不對勁感覺已經被騙了。,所以我沒再付rm11,200.從那包裹到達馬來西亞一直都有聯絡那位美國朋友並也把這裡的一切情況告訴他,然後他也跟我說那裡的公司也是email這樣跟他說,就跟這個馬來婆跟我說的話一模一樣。因為他說他的現金放在包裹裡,可是提前就要我先付完所有錢不然就拿不到包裹里的錢。因為我不是給那位美國人我的full name,我只是給nickname和前面的姓而已。可是匯款給馬來婆的那些錢都是用我自己本人真正名字戶口過賬的。如果我現在不給rm11,200 的話說會馬來西亞告我洗黑錢,但我給美國朋友寄來的包裹不是我全名 ,他們真的能告我洗黑錢嗎?我很擔心。我現在應該怎麼做?去報警嗎?求個人幫幫忙..謝謝各位..這幾天真的無法入睡

    lam lam 2018-07-29 01:14:43 # 回复
    1. 寫漏了,還有就是我就強調問那個馬來婆拿她工作地址,因為她說她是在馬來西亞custom上班。然後她也給我的地址是這個 Lot C,Malaysian Airlines Freight Forwarder Complex,KLIA Free Commercial Zone,Southern Zone,64000 Sepang.

      ashxg 2018-07-29 01:31:07 # 回复
    2. 妥妥的骗局,不要再给钱了,洗黑钱什么的是胡说。报警,希望能追回钱!
      任何包裹里都不可能寄现金的,首先美国海关就出不了境。凡是说包裹有现金的一定是骗局!

      Fan Zhao 2018-07-29 04:59:42 # 回复
      1. 已去報警了。會被叫上法庭嗎?很擔心

        shdh 2018-07-29 17:20:18 # 回复
        1. 你是受害人、又不是骗子,担心什么?

          Derek Yang 2018-07-30 13:24:10 # 回复
          1. 那個死騙子一直拿不同的號碼打來!昨天還信息恐嚇我說如果我再不處理的話,malaysia goverment 就會 對我take action 然後告我洗黑錢

            shdh 2018-07-31 06:37:36 #
          2. 建议你跟她对骂。

            Derek Yang 2018-07-31 13:50:47 #
  10. 我是马来西亚人 这几天也遇到将的状况,除了报警还有什么办法解决?
    事情是这样的。
    在网上认识了个美国朋友说什么把我当妹妹非要送我礼物,为了保障我只给了他名字电话和公司地址 其他资料没给。
    他昨晚信息给我说包裹超重了他想付款但对方不给他付,要我先付。这个“美国朋友”就说里面有贵重的礼物和一笔美金,不用担心钱的问题,只要我付了钱后包裹寄到我手上 钱就回来了(还让我把钱的10%拿去做善事)…
    我还犹豫了一下会不会是诈骗集团..但太累睡着了.
    然后今早接到一个由马来妹用私人电话号码打来的,说包裹已到机场 但超重需要付费马币RM5300!她说是因为包裹是从美国寄来的所以这么贵。。我说再跟我朋友联系讨论下就挂了。
    这么一听,知道十有八九是场骗局。
    上网一搜,才知道蛮多人遇到同样类似的事...
    1, 才认识不久也不熟,送什么珍贵的礼物?
    2,他先前没说包裹里有钱,后来说超重了才告诉我里头有一笔美金
    3,如是什么公司/机场的人员打来的 应该是用公司号码,为什么是私人的手机号码?
    4,5300马币!对一般普通人来说是一笔数字。超重了多少竟然要5300$这么多?
    5,网上一找好几个人都是类似状况,有这么热心的人吗?还不如说是诈骗集团犯案更让人相信?
    #如果我不回信不去理应该不会有什么事吧?

    名字不重要 2018-07-25 04:17:59 # 回复
    1. 明显的骗局,不要理她就对了。不要给钱!!!!

      Fan Zhao 2018-07-25 05:10:29 # 回复
    2. 除了报警你还可以把她/他(们)拉黑。若不解气可以做个小人扎他们。

      Derek Yang 2018-07-25 20:35:54 # 回复
  11. 我遇到这样的事情,但我没付款。我需要报警吗?

    傻妹 2018-06-13 04:23:23 # 回复
    1. 当然可以报警啊。不过他们管不管我就不知道了。

      Derek Yang 2018-06-13 04:47:07 # 回复
  12. 我也是遇到这样的事情,也是说包裹被海关扣,要我付RM3850,我付了,但过后也是打来说包里有大量现金,要有certificate,我说没有,他说可以弄一张,但是要付RM7500,我就开始觉得奇怪了,但我看到大家写的情况和我一样,就觉得自己已经被骗了

    小妹 2018-06-09 15:28:02 # 回复
  13. 我也面对着这种问题,我已经报警了也去银行做report了,那我现在该怎么办好?银行和警察局说他们说会打电话给我,我是要等还是要一直追问?

    Quinn 2018-05-28 07:16:03 # 回复
    1. 只要你愿意,你当然可以追问。不过追问并不等于能解决问题。

      Derek Yang 2018-05-28 15:48:01 # 回复
  14. 我也被骗了,当做是一个教训,下次小心咯。我被骗了RM3600。也是说寄包裹,说里面有包包,手表和美金。是骗子来的。

    Sarah 2018-05-26 14:48:55 # 回复
  15. 我也遇到這樣的了 一個馬來婆打來說要給4500rm 我給了 過後又打來說scan到包裹有錢要有證書 需要21000rm 我說我沒錢 他就說你要call寄的人. so 我是被騙了嗎?

    yee 2018-05-17 05:06:53 # 回复
    1. 别理她就是。

      Fan Zhao 2018-05-17 05:40:43 # 回复
      1. 那就是沒有這樣的規則嗎?那我就是被騙4500rm了 算了當作教訓吧

        yee 2018-05-17 05:54:06 # 回复
    2. 我也是,他们还说没有付钱等着进监牢之类的话,老娘就等他们来抓,我就不寄钱

      lian 2018-05-21 16:03:55 # 回复
    3. 我也是一样,也是马来婆打给我,叫我还钱,一模一样的情形

      小妹 2018-06-09 15:29:39 # 回复
  16. 那如果不签收,不给钱可以吗?我也遇到同样的事

    LING 2018-04-29 02:06:51 # 回复
    1. 就是给了资料才发觉自己被骗了怎么半

      LING 2018-04-29 02:07:47 # 回复
      1. 报警。不要给钱。

        Fan Zhao 2018-04-29 03:20:08 # 回复
  17. 我想问大家在美国寄东西来马来西亚我们签收的人要缴费任何费用吗,他要我给rm2700他说东西太重还要给gst他讲付款了才会把东西寄来我家,请问大家我们签收的人真的要给这个费用的吗?是真的还是假的!

    Pin 2018-04-01 07:40:14 # 回复
    1. 首先你有买东西吗?包裹信息对的上吗?东西太重是多重?价值多少?交GST多少?什么人叫你交钱?钱交给谁?全部问题搞清楚你就能判断真假了。

      Fan Zhao 2018-04-01 17:35:23 # 回复
      1. 我没有买东西是我朋友买的,我也不知道包裹有多重,是一个马来婆来的他还给我户口号码叫我进钱给他,进钱给他他他才把包裹寄来我家,他要我付rm2700gst给海关!

        Pin 2018-04-01 22:54:14 # 回复
        1. 你回她两个字:呵呵。

          Fan Zhao 2018-04-01 23:25:28 # 回复
          1. 请问这是真的要付款还是骗人的,我朋友他叫我要付款,我们真的要付款吗?

            Pin 2018-04-01 23:27:51 #
          2. 十有八九是骗子。是不是网上认识的朋友说要寄礼物给你?

            Fan Zhao 2018-04-01 23:55:10 #
          3. 是的

            Pin 2018-04-02 01:52:18 #
          4. 是骗子。

            Derek Yang 2018-04-02 13:40:16 #
          5. 如果是要付款的全部都是骗人的是吗?

            Pin 2018-04-02 13:49:10 #
          6. 是。

            Derek Yang 2018-04-02 14:07:36 #
  18. 有公司名及电话的但我不懂马来西亚语言

    Ada 2017-11-16 03:20:40 # 回复
    1. 我看到你发给我的邮件了。是骗局。

      Derek Yang 2017-11-16 14:45:26 # 回复
  19. 我也遇到有朋友从伦敦寄邮包我,在马来西亚被扣,需要付款,我已付了,后又收到说我包里现金太多,又要付USD4500,不付会被海关没收,我该怎样,心急人

    Ada 2017-11-16 03:14:26 # 回复
    1. 骗局,你已付了一笔钱建议报警。

      Fan Zhao 2017-11-16 04:22:05 # 回复
  20. 你好,我想问我现在在马来西亚工作,想要直接从美国电商购买手机邮寄到马来西亚。我google了好久但是没有找到类似经验的文章, 请问有关于关税如何收费的资料吗?

    Noven 2017-10-09 09:46:52 # 回复
    1. 据我了解,马来西亚海关将对入口商品收关税和消费税,但是价值在RM500以下的包裹不收税。关税税率从0%到50%都有,消费税税率现在是6%。电子产品貌似是零关税(不确定!请自己查马来西亚海关),只需要付6%消费税。

      Fan Zhao 2017-10-10 00:44:54 # 回复
    2. 谢谢你的回复,同时已发邮件问海关了

      Noven 2017-10-10 00:56:27 # 回复
  21. 你好,我LA的朋友寄了一个行李箱里面有:包包,相机,手表,手机,香水,首饰。来马来西亚给我。但是当包裹到了马来西亚的时候快递公司的员工联络我说包裹超重要我付款超重的钱RM4600.00我就把他给付了,过后又收到信息是kastam他们Scan到行李箱里面有美金而且美金没有Certificate,但快递公司可以帮忙想 US Central Bank 帮忙申请但是就是要付款RM18000.00。不久我也付了,Certificate也出来我就收到他们的信息是Certificate他们有了但是他们有权利打开包裹检查看里面是真钱还是假钱而且金额不能超过RM50K,所以他们检查了里面确定是真钱,但是问题就是里面的美金超过20万美元,就超过了允许的金额,所以他们又要罚款RM50千。清楚罚款后他们才会释放包裹。请问是这样的规则的吗?还是我要向哪里查询是否有没有受骗。请教一下各位朋友谢谢

    Xin 2017-08-27 08:00:43 # 回复
    1. 爱情包裹骗局,马上报警!

      Fan Zhao 2017-08-27 15:47:10 # 回复
    2. 我朋友也是有遇到这样的 在想是不是同个人

      vv 2018-05-17 16:43:33 # 回复
  22. 您好,我朋友从美国寄来马来西亚一个包裹,但他说我必须付了4千5马币才会把包裹寄送我家,为何那么贵?包含了些什么?

    Venus 2017-08-11 03:05:25 # 回复
    1. 这类问题我已经见过很多人问了,要求的数额都是4千5,我问过马来西亚朋友,她说这应该是一个骗局。

      Fan Zhao 2017-08-12 01:03:12 # 回复
      1. 有公司电话号码吗?我可以打去检查看看

        Venus 2017-08-12 09:40:01 # 回复
        1. 你应该问那个叫你交4千5的人,至少我查不到任何官方关于海关叫人交费的情况。

          Fan Zhao 2017-08-13 01:43:15 # 回复
        2. 我有叫他发公司名字,地址,电话还有马来婆的名字给我,马来婆叫我自己去问发货人推三推四的,我告诉他我会报警。

          LAI 2017-08-17 03:09:42 # 回复
      2. 谢谢你,你给了我很重要的讯息,thank you☺

        Venus 2017-08-13 01:52:33 # 回复
    2. 我也是有接到酱的问题,那个马来婆到来给我说RM3000。我有他的what'sup

      LAI 2017-08-17 03:05:48 # 回复
      1. 我也遇到这个情况,也是马来婆打电话来说超重叫我付钱,这是骗局是吗?你知道那个马来婆叫什么名字吗?

        sun 2018-01-20 07:49:25 # 回复
        1. 我也想是同样问题。马来婆叫marria

          Ailing poh 2018-04-16 17:11:28 # 回复
          1. 别信,别给钱。

            Fan Zhao 2018-04-16 17:19:54 #
          2. 我那个叫 ZAITON, 不同的人

            sun 2018-04-17 00:58:43 #