不少马来西亚读者海淘之后，遇到一个问题：有人叫她们交一笔钱才能领包裹，数额从 RM3000-6000 不等；还有读者在网上「认识」一个外国的「朋友」，很热心要给你寄礼物，不久你就会收到电话，说你的包裹里「有现金」，需要交一笔钱才能领出来。这是骗局；那个网上认识的所谓「朋友」不是什么热心的朋友，就是骗子！骗子！！骗子！！！
太多人问了所以写在前头
不要给钱！不要给钱！！不要给钱！！！
网上新交的朋友，说想送你礼物——骗子！
盛情难却后果然收到包裹信息——骗局的开始！
包裹里有贵重物品、现金、珠宝等，需要先交钱通关——骗子！
包裹里有贵重物品所以被扣留——骗子！
不给钱就告你洗钱——骗子！
不给钱就报警抓你——骗子！
对方说要报警我有没有事？——没事！
骗子常见的手法
骗子常见的手法：
- 声称你有一个包裹被扣留 — 什么包裹？被谁扣留？什么理由扣留？
- 要交一笔钱才能领包裹 — 这笔钱是做什么用？数额是如何计算出来的？交给谁？
比如下面这封读者转给我们的邮件，声称他的包裹在过扫描仪的时候发现有现金，因此当局 — authority，也不知道是什么 authority — 需要确保不是洗钱。骗子伪装成承运的物流公司，声称可以给顾客提供提供反洗钱的证明，但要顾客交 $4,300 美元！
这封英文邮件很糟糕，通篇含糊不清的信息和错漏百出的语法。这是骗子的特征之一，也是诈骗邮件精心设计的手段，参见这篇博文：《错漏百出的诈骗邮件其实是营销高手》。
除了这种「反洗钱证明」外，更常见的诈骗是声称你的包裹被海关扣了，需要交纳几百甚至几千美元的关税才能放行。我问过一个常常海淘的马来西亚朋友，她没听过海关会收这么高的税；如果真是海关工作人员想贪，直接把包裹「弄不见」更容易。
如何防止被骗
- 海淘时请找有信誉的卖家、可直邮的海外商家。
- 代购请找信得过的朋友。
- 网上交友要小心，特别是网友热情地说要寄礼物给你，这通常是骗局的开端。
- 清楚知道自己的包裹何时被寄出，包裹里面有什么物件以及数量。
- 了解包裹的追踪号码（tracking number），去其官方网址追踪。
- 包裹里不能放现金，这是常识。如果接到电话说你的包裹内有现金被扣，骗局无疑。
- 接到类似的「交钱」电话，仔细询问对方的身份、联系方式、公司地址、被扣的包裹详情、这笔钱的明细。问得越仔细，对方露出的马脚越多。事后查证对方的公司是否真实存在、地址电话等是否对得上。
- 不排除骗子同伙冒充海关人员打电话进一步威胁你，请确认对方身份。
- 打去海关询问是否真有包裹被扣留。骗子的来电号码可能经过伪装，但我们自己打去海关核实即可识破。
- 遇见不明包裹被「扣留」需要交钱领出，对方说不清楚包裹号码、内容物，你又确定没有朋友或商家寄出包裹给你，可请对方将包裹退回寄件人。
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我也是遇到酱紫的问题，我跟一个印尼婆买东西，首先我问他可以给我 tracking number 吗，他连给都没给，叫他拍照片给我看，结果没拍….. 过不久就回我不好意思有点问题，你要先给 800 块当作什么 kad warranty Malaysia 什么鬼的然后你先给 800 过 10 分钟就会再转回给你了，结果我说我不要还，货我也不要了，cancel 吧，他说没办法 cancel，然后就应我 sila patuhi… 我说不要，他就讲 pihak imigresen tengah tunggu hawaoan awak…. 够废，然后就说要是不还就会罚款 3000000 然后要坐牢等等一大堆废话就对了，到最后我还是没给钱。我 block 了他，然后我再想后果会怎样…：（,
我想问我在 Instagram 认识一个飞机师，跟他加了 WhatsApp
他很热情每天聊天友好一样还问我意见，说他妈妈生日要送包包给她，问我什么 brand 的包女人喜欢之类的。过后还为了感谢我一直陪伴他聊天，他工作升级面试的时候还感谢我一直为他加油好像妹妹一样。过后要寄包裹给我，说里面有包包 jacket 手饰还要£10000 的美金？奇怪我什么都没做就给我寄东西。还给了我包裹单号和邮寄公司连接查单号什么的。一个叫 picdelivery.com 的 company
过后里面 tracking 显示包裹到了马来西亚可是 onhold 还没送，过后那个 London 人就问我收到包裹了吗，如果没有收到要打电话给 courier 问包裹几时送什么的。因为里面的东西很重要怕不见什么的。我知道天下没有不劳而获的好处，天下没有白吃的午餐。所以目前我还没有收到任何电话叫我还钱什么的，如果万一货物到了我家怎么办呢？我不出去签收就好了吗？或者叫他们退？我的地址和手机号码都给了我不会有什么事情的吧？
WhatsApp 手机号的那个人是
+44 7513 645807
叫 Kenny luo
目前我先拉黑了。
不会有包裹来的。接下来就是包裹在海关要你付钱的戏码。
@Fan Zhao 想问下我不是寄包裹的人，如果真的有这包裹的存在我去报警我会不会被认为是洗黑钱的帮凶还是什么? 麻烦你回复我一下，我要了解后采取下一步行动。谢谢！
不会。
@FAN ZHAO 我现在也是面临这种情况。有一位来自美国的朋友，我们是在 Instagram 上认识的。后来也要互换微信号以方便随时聊天，但聊了不久后他就说他好像开始喜欢我还是什么的。我只是笑笑没回答，后来他说他接到一通关于他合同的紧急电话要出差。出差之前他要寄包裹给我，我说不要但他坚持说要寄。我就把我的名字，电话号码，住家地址和邮箱发给了他。在他寄出包裹的 2 天后，他有将一个网址和 tracking 号码发给我，让我查看包裹现在在哪里了因为他说他在海底观察石油那些不能拿自己的手机只能用那边的公司电脑和我联系。我查了后把 status 发给他，他就将快递公司的微信号推给我让我和这快递公司联系。我联系后快递公司说需要支付超重费和进口关税的费用 USD2500(10500 马币)，我就把这事和那个美国朋友说让他付款。然后他说他现在不方便付款让我先付过后他在还给我，我说我没钱他就让我问看快递公司可以接受多少的订金。快递公司说订金可以接受 8000MYR，我就向我的朋友借钱 bank in 去快递公司提供的户口了怕耽误了包裹。结果付款说快递公司说收到了，明天会安排寄出。结果隔天早上就说包裹被海关扫描出有很多现金在内，需要我们提供证书。如果我们没有证书，他们那边有一个部门是可以做这个证书的，费用是 USD10500。我说我没钱而且我也不知道包裹里有现金。快递公司就说如果不尽快处理的话会被当成洗钱的罪名来处理，我们会被告上法庭。我想请问一下，这种情况我该怎么做? 我会因为这个被警察抓去坐牢吗? 我现在很害怕….
报警该害怕的是骗子。你为什么要怕。
报警了我会不会有事?
@Fan Zhao 但是我到目前为止没有收到海关寄来的信，或者任何人打电话来说我有包裹还是什么的。只有一个微信名叫 GlomacExpD 的和我联系，说我如果没有先还钱做证书就会把我抓上法庭和坐牢。请问是真的吗? 麻烦您回复一下，谢谢！
已经告诉你不会坐牢，你不信就算了。我不会再回复此类问题。
我也是遇到了 我们是在 facebook 认识的 名字是 Eric Lee
WhatsApp: +44 7581 141547
Private number of the fake Express company’s staff: 0182630523
Bank account:
Maybank
162777269496
Norazlin Binti Othman
RM 7,920.00 (Anti Terrorist Certificate）
Vintage Express (Ms.Carrie Chen)
Fake Express Company:en.vintageexpr.com 链接#
希望大家可以帮我一起去 Facebook 举报这个人还有这两个电话号码。今日你们的善举会让以后的人受益，有可能就是你的家人，所以帮人就等于帮助自己，大家一起举报吧
你好，我正也是遇到这样的事情！说她是负责代理外国朋友寄来马来西亚的马来婆，包裹已在 kastam 里，第一次要我付清关费 4000 她们才把包裹安全送到我家…！我要求对方给我包裹号码，对方没能给我正确公司地址，电话号码…随便代过…只是叫我汇款！朋友叫他相信她…但我汇款了！多两天打来电话说 kastam 包裹里被发现有大量的现金，要罚我 16.500.00 马币！请问真有这样的事情发生的吗？
她们要我交付了过后才能拿货物！我说没钱交付了…要就等 3 个月后才付款…要嘛就请把包裹寄回给对方吧！
我也是遇到这样的问题，说从美国寄来了一个包裹说必须给 RM3700 清关费用，才能进行下一步，我汇款了之后说发现里面有很多现金！我联络了美国的那位「朋友」他说叫我付款先，然后就能拿到里面的钱来补贴给我。但我坚持问包裹里有啥的时候，他一直避开不谈说是有惊喜就对了，还说里面给我 60k 美金来投资。之后我他就一直叫我付款给关卡的人，这样就可以很快拿到包裹。隔天还有位自称是从关卡局 whatsapp 来的信息，要我马上支付这笔余儿否则他们已经派人到我家和办公室，然后观察我每一天的举动！若我坚持不还，他们会走法律途径。之后我联络那位「朋友」他还要说他找朋友的太太帮助说对方愿意先支付 800 美金，然后叫我想其他办法补剩余的余儿。我直接说我没钱，朋友也不借我！我就直接把这个人拉黑了～
请问这样做之后不管是谁打来都不理就对了吗？
对。
你好，最近我也遇到同样的问题，我的脸书突然有个美国的 ［朋友］ 找我聊天，没过一星期就说要送礼物给我，我觉得怀疑但也没防他，毕竟只是份礼物。过不久他就给我发了包裹 tracking number AWB-365155P 和 运送网站 fastwavedeliveryservice.com 链接 让我查询。过几天的确我接到了一位马来西亚马来婆用 whatsapp 来电话，说包裹已在 kastam 里，要我付清关费 RM5000 因为包裹重达 25.5kg, 必须付款后她们才能把包裹送给我。我说没钱，就挂了电话，半小时内那位马来婆很快又用 whatsapp 发出信息和打电话来，问我怎样？我接了就说还没找到钱就挂了。
我联络了美国的那位 ［朋友］，叫他先进 1 万到我的户口好让我还包裹税，过后有剩下的钱我才退回给他，他一直忽视我给的解决方案，一直叫我先付款先, 叫我赶紧解决这件事，我一直说我没钱，最后他还开口问就连 RM2500 也没有？我说没有，就是要他先进钱给我的户口。他就开始不高兴说一切我没良心啦，浪费了他的钱啦，bla bla bla 之类的话。
过后我收到这个号码打来（01548767321），像是警告要付款，不然超过了时间就会罚款。我现在应该报警吗？我应该怎么处理这件事？毕竟他们有我家地址了。请帮帮忙。
facebook 认识的 名字是: Lee Hong Sung
WhatsApp no: +31 97005034719
Express company’s staff contact:
011-5749 6326
你好，现在我有遇到这样的事情也是来自中国人在美国工作，刚认识不久的，跟你聊天挺真的，就是有天说在海上工作时遇到海盗，有些东西被抢了，然后说要寄他重要的东西给我代存，等两个月他回上海再寄回给他，有拍视频给我看他寄的是金链和一点现金，我能相信吗？现金不能过难么金链多数也不能过对吧！
假的。骗子。拉黑。
现在我叫他取消寄包裹，他真的取消了，包裹已经在返回他的地方了是不是就没事了
你不理他就没事了。
我也是，马来婆打电话来说超重要还 RM4500 才可以包裹，我付款了，第二天又打来说里面 scan 到有钱叫我付 RM9500 申请文书，然后才可以出 包裹，不然会有刑事罪，我怕了又赶快再给 3500 ，我说不够钱，她时可以给我两天的时间找钱，不然包裹会被充公还会有麻烦，我吓死了，现在应该要怎么办呢？报警的话，钱可以要回来吗？
要看警察的效率了，你不要再给钱了。
就是那个人一直叫我接受包裹，不然包裹就会被退回美国。因为他说里面有现金，所以他会坐牢。请问是真的吗？因为他一哭，二闹，三上吊的，还说要自杀???
拉黑他不好么？你非要相信他给他钱我也不拦着。
谢谢你回复。我没要给钱，只是想要确定美国有没有这个法律而已，他说他的同事还因为这样坐牢了。我害怕，因为他在电话里真的感觉他活不了了，我害怕。如果真的没这个法律，我就直接拉黑。
我也遇到包裹的情况， 我已经把他们拉黑了，但是他们又用另一个号码在联系。这样情况如何呢？
再拉黑。
他们用另一个电话号码联系我， 也是说些不给钱他们就会报去 international police。 请问有 America express 这个快递公司吗？求解答， 谢谢
信他就傻。
谢谢你 解答
建议可以把他们的名字照片放上来
我想问问一个人寄包裹给我，说里面放了钱，我觉得这是骗局就把他拉黑了，结果过几天就有个称自己是 IFS agent 的的人告诉我如果我不付款就或被抓或被告上法庭，请问是真的的吗，还是骗局？
骗局。
你好，我也是遇到同样的问题。声称是一名钻油工程师在 FD 加我，然后就说他的银行卡被黑客入侵，有一笔工程款项入不了他的银行卡，公司以现金支付给他，但是寄存行李的公司要转让，他人现在不在美国，没办法接收这个行李箱，所以现在急切要将这箱存有现金的行李寄出，要我帮忙代收。发了一个叫做 EQUAL WORLD SHIPPING LTD (EWSC) 的负责人的邮箱给我，叫我跟他联系。现在行李已经到了洛杉矶的机场，被海关扣留了，给了我的货号，也可以查到行李显示在机场里面，现在要我尽快交钱给他们办理一张免检查证明，如果不交的话，他们会强行将行李扫描，如果扫描后发现行李里面有现金的话，就要提交反洗黑钱的证明文件，如果提交不了，我将会被抓。这是真的吗？我很害怕。
不会。拉黑他。
……你为什么会相信？
因为查到物流号，物流显示包裹现在被海关扣压，所以我害怕。如果不是真的，我不明白为什么在物流公司的网页上会查到包裹的资料呢？求指教?
不用理会，拉黑即可。
我想问问这 2 天一直有信息跳出说邮箱登入失效，是不是有人尝试要盗用我的邮箱。我该怎么办。谢谢帮我解答。
当然是马上换密码！
我也是刚发现我遇到了骗子从美国寄东西给我，我是刚认识的，我坚持不要，他就说买了送去 Swiftlink 邮寄公司了，结果我就给了全名，住家地址和邮件地址，给了他在献照片告诉我寄电话，包包，现金之类的东西。我说不要了，他说寄了，叫我还了钱先，收到包裹里面的钱给回我，刚过了 2 天而已，不过现在还没收到任何电话和邮件，我现在因该怎么办，会有什么事吗？请帮我解答，谢谢！
如果你「坚持不要」的话，不要把名字地址给他就行了。
不理他。拉黑。
我已经给资料了怎么办，如果有人打来我怎么回答，对方有我资料我会有事吗？谢谢帮我解答
拉黑他。
我想问，我也有遇到同样的情况，我给了 5160 块马币，他说在包裹里放 12 万 USD 给我买房子，现在给还可以海关扫描到， 这批货物将根据反恐怖主义和反洗钱清关证书的安全清关文件的采购而放行，这将分别花费 RM 31,500.00 和 RM 15,500 的每次安全清查费用和 RM 500 的处理费，即 RM 总计 RM 31,500.00 来掩盖「违反现金报告」的规定，这是为了调动 SECURIFORCE 送货车的现金流动时间表。 但是，现在要付的这 31,500.00 令吉将在交付时以银行汇票/支票的形式退还，并扣除 500 令吉作为服务费。 因此，您必须加快付款速度，以加快包裹交付速度。 请放心我们的问候和赞美。
谢谢
海关机场管制站
吉隆坡国际机场（KLIA）
请问我要去报案吗？还有我可以怎样做
报警。拉黑。
你好，我有一件事情不明白想请教你们，我在 fb 认识一位军医在也门莎纳营地工作。之后和他交流后, 每次和他聊天是问些问题他都答不上或者可以拖很久才回复你。有时叫他听电话或视频他就说媒体不需他们视频和听电话。有时哪里打仗的情况还会还会给照片给我看。让后我找到当天的新闻一样的。有一天他和我说 isis 要打进也门进来了，所以他说不像死要求我写一封信 email 给将军。最后发信下来批准他回美国，但是有条件要邮寄给主席他们 3500 美金，是因为机票钱和他的时间还没到。所以他叫我帮他还 3500 美金回到美国他会还钱我因为他不想死在那，我说我没有钱，要么你就去银行拿钱回来还给主席。他还说也门那里打仗什么商业，银行等都关闭。请问你说这是骗局吗？如果邮寄这些钱，到时又不可以又叫你在汇钱给他。到时还更怕呢，所以你们可以帮我评论这是骗局吗？请回复信息。 谢谢。
是。
主席你们好，我有一件事情搞不清楚，我希望你们可以帮我分解一下这封邮寄的事情来自美国是真实的还是假的。请帮我看看。谢谢。
今天您和家人在那儿过得怎么样，我忙于很多活动，关于我们计划在几天后执行的一项正在进行的任务，这就是为什么我不能早点回复你。好的，女士，我想告诉您，与教职长联系后，很明显，王的释放请求不能被批准，而这种请求只能在非常关键的情况下被批准。但是我真的很想帮助你，因为当我收到你的信息时，我回到了记忆里，直到我生命中的某个时候，我的妻子不得不恳求我的老板，尽一切可能帮助我摆脱困境几乎使我丧命的任务在工作领域以及每个人都喜欢与之合作的其他方面，wang 是一个非常勇敢而努力的人。
就像我承诺的那样，我将尽最大努力为您提供帮助，为了使他能够离开营地，您将必须购买一份替换表格，并且我们还必须用与另一个国家不同的医生替换他，以便意思是说，如果陆军参谋长来到基地进行检查，我们将把另一位医生带进营地以替代他，这样就不会注意到他已经离开营地。
因此，女士，我们必须从下面列出的可用国家/地区的国防部军事基地获取表格，并且要获取此替代表格，您只需花费 1,500USD，该表格将使我们能够尽快处理他的请假。可能。
我们将不得不引进一个愿意来接替他并来为他的联合国维持和平特派团服务的替补。因此，在与您交谈时，我已开始与他们联系，以了解谁愿意代替他，一旦我获得积极的结果，我会通知您并告诉您下一步该怎么做。
问候，
美国陆军将军
GEN。永田 MICHAEL
基地总部叙利亚大马士革
这种东西直接丢垃圾箱就好了，理他作甚。
请问我也是遇到这样的事情。现在我才看到以上他们的故事，也是送包裹给我，这次我上当了，给他们 5000 马币，还要在给 18500 我没给了。说什么会被告，会有什么事情吗。我想报案拿回辛苦钱，我想是没有可能了。现在该怎么办？可以说是买个教训了。请回信
报案可能拿不回钱，但不报案就肯定拿不回钱。
我是最近发生类似的案件。但是包裹里是没有放任何现金的。我是在网上认识。也是说礼物寄给我。他也有给我寄货单看。货单里清楚注明里面是什么有多重。我也有叫我同事帮我上网查看。看是否有这间 MAGENT EXPRESS COURIER 快递公司。结果是有资料。只是简单点就和我网上朋友发给我看到的一样。他是寄超快递 2 天到大马。包裹到了大马 sepang cargo。有人发信息来说要付 local charges total Rm3280. 可我网上查看到要付费的是 Rm2850。多出 Rm430 我就叫网上朋友去问看你寄包裹的那间快递问看为什么多付 Rm430. 他告诉我应该是大马中介收费钱。大马中介人给的户口是私人的。我就怕是骗人的。现在电话打不通留言。我同事也有说有些中介也是没有开公司。因为营业额的关系。所以我想问看你们有没有遇到我这样的案件。因为我想搞清楚整件事情。你们可以为我解答吗？
是骗子。
谢谢您帮我解答。希望发生在我身上的事件。可以在将来帮助有需要解答的人而不会被受骗。
我能问问，如果被海关抓到包裹里有钱是真的会被判上法庭的吗？
不是你寄的就不会。
外国朋友寄了包裹后才跟我说包裹里有 15 千美元,,,！ 到了马国，代理商那里先要付款 4 钱马币才能把货送到家！ 我付了钱哦！多一天又打电话来说，海关那里检测到包裹有大量的现金，现在要罚我交付 16 千 500 才能拿包裹，钱寄到她户口就能处理问题！我问她的公司是在那？包裹号码？在那个海关？我要清楚明白才能汇款！她随便代过…我再多次的打电话给他，他没接电话！
她是一个马来婆，要求进私人的户口！
我的朋友是英国华侨，他是用英国电话号码 WhatsApp 跟我聯繫！他人在国外，还给我看他的银行户口，叫我在他的银行转帐出理包裹钱！但我失误了倒置他的银行被冻结了！他人在国外不能到银行进行解冻！我说就等他会国后解冻了才出理包裹 事情！他现在每天都叫我现处理汇款的事情，我，说没钱！
想问，马来婆？英国朋友？是同一夥的人吗？
如果马来婆买打电话来我该怎么说？
外国包裹寄来马需要给这莫多的关清费吗？
我会被抓去坐牢吗？
求解答…
黑名单她啦，理她做么。